证券代码：002222               证券简称：福晶科技                 公告编号：2024-024


                      福建福晶科技股份有限公司
                    第七届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事
和高管。
     2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。
     3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，陈辉董事因故
委托陈秋华董事出席表决。
     4、列席人员：资料抄送公司监事、高管列席。
     5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师
事务所的议案》。
     具体信息详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-025）。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
     具体事宜详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-026）。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、董事会审计委员会审议的证明文件；
     特此公告。
福建福晶科技股份有限公司 董事会

              2024 年 11 月 29 日