证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2024-005

                   启明信息技术股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事

会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本

次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通

知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并

表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、

总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、

议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于公司“531”规划（2024 年-2028 年）的议案》。

    2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度经营总结和 2024 年度经营计划的议案》。

    3、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

    公司委托致同会计师事务所以 2023 年 12 月 31 日为基准日，
对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保

留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年

12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的净资

产 13.86 亿元，2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元,实现归属

于母公司股东的净利润 2,931.56 万元。

    本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

    根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司

2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东净

利润 2,931.56 万元，其中母公司实现净利润 4,917.48 万元。计

提本年度的法定盈余公积 491.75 万元，加上以前年度未分配利

润 49,645.99 万元，减去已实际分配的 2022 年度现金股利

2,042.74 万元，截至本报告期末，公司合并口径累计可供股东

分 配 的 利 润 为 58,934.75 万 元 , 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为

52,085.80 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰

低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润

为 52,085.80 万元。

    按照证监会及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利

润分配预案如下：以 2024 年 4 月 12 日公司总股本 408,548,455
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），

利润分配总额为 408.55 万元，剩余未分配利润暂不分配，用作

公司补充流动资金。

    若在本次利润分配方案披露日，至实施日期间，公司总股本

由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照

分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案符

合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市

公司平均水平不存在重大差异。

    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于

2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董

事会审议，股东大会批准。

    本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

    5、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。《董事会

2023 年度工作报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提

交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股

东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，《2023 年

年度报告摘要》（公告编号：2024-007）于 2024 年 4 月 13 日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》。

    公司监事会对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致

同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，

并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》。

    9、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工

作计划的议案》。

    10、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于 2023 年度法治工作总结及 2024 年度法治工作计划

的议案》。

    11、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》。

    公司《2023 年度 ESG 报告》详细内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    12、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于 2024 年度工资总额及人工成本方案的议案》。

    13、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

    公司决定向以下金融机构申请总额度不超过 8 亿元人民币

的综合授信，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金

额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。具

体情况预计如下：

    （1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超

过 5 亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑

汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二

年。

    （2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团有

限公司支行，申请最高不超过 1 亿元人民币授信额度，包括银行
借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保

理等业务，授信期限二年。

    （3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不

超过 1 亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担

保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。

    （4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过

1 亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、

银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。

    公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授

信融资项下的有关法律文件。

    14、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。

    为了保证公司现金流量充足，满足公司的经营业务和项目投

入的资金需求，2024 年向受同一控股股东中国第一汽车集团有

限公司控制的一汽财务有限公司申请授信额度不超过 5 亿元，申

请授信期限两年。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行

表决时，关联董事邓为工先生、关联董事閤华东先生回避表决，

非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于

向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》，并同意将该议案提

交公司董事会审议批准。

    15、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行

表决时，关联董事邓为工先生、关联董事閤华东先生回避表决，

非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于

对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提

交公司董事会审议批准。

    详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

    16、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行

表决时，关联董事邓为工先生；关联董事閤华东先生回避表决，

非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于

出租办公用房、设备暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交

公司董事会审议批准。

    详细内容见于 2024 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于出租办公用房、设备暨关联交易的公告》 公告编号：2024-009）。

    17、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，详细内容

见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事

会战略和科技创新委员会议事规则（2024 年 4 月）》。

    18、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

  详细内容见于 2024 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年度股东大会通知的公告》 公告编号：2024-008）。

  特此公告。

                                 启明信息技术股份有限公司

                                          董事会

                                  二○二四年四月十三日