证券代码：002232    证券简称：启明信息      公告编号：2024-029

               启明信息技术股份有限公司
 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7
月26日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第四次临时
会议。本次会议通知已于2024年7月18日以书面、电话、电子邮
件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，
实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、
议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
    1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于高级管理人员2024年半年度绩效评价结果的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此
项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，
其他8名董事表决并一致通过了该议案。
    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司2024年内部控制评价实施方案的议案》。
    特此公告。
                                  启明信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                     二○二四年七月二十七日