证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2024-045

                   启明信息技术股份有限公司
           第七届董事会第十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届
董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书
面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参
与表决董事9人，实际现场出席并表决董事7人，通讯方式参会并
表决董事2人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出
席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如
下决议：
    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司“531”规划（2025-2029）的议案》。
    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2025年度财务预算方案的议案》。
    根据2024年实际情况及2025年工作计划，拟定了2025年度财
务预算方案如下：公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于
上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿
元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利
润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。
    本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财
务指标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者特别注意。
    3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2025年度投资计划的议案》。
    公司2025年度计划投资14,397万元，其中：
    ①研发投资12,100万元，在制造、研发、营销、管控、网联、
安全及信创多域协同落实公司研发战略；
    ②固定资产投资2,097万元，包括网络安全数字化能力提升、
基础设施建设（信创软硬件性能提升项目、大模型安全运营项目）、
园区规划建设及办公类IT设备更新等；
    ③无形资产投资200万元，补充云安全能力，为企业安全提供
决策依据，提高企业信息安全的纵深防御能力。
    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
    致同会计师事务所自获得公司聘任以来，为本公司提供了良
好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性
作用。经公司股东推荐，审计委员会审核,本公司拟续聘致同会
计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过
之日起一年。
    本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生
效。
   详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
   5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
   由于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公
司、控股股东一汽出行科技有限公司及持有公司5%以上股份的法
人吉林省净发数字科技有限公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚
先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决，非关联
董事5人表决并一致通过了该议案。
   公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
   本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、
一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表
决。
   详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2024-048）。
   6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
   由于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公
司、控股股东一汽出行科技有限公司及持有公司5%以上股份的法
人吉林省净发数字科技有限公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚
先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决，非关联
董事5人表决并一致通过了该议案。
    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
    本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、
一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表
决。
    详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-
049）。
    7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
    详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-050）。
    特此公告。
                                  启明信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二四年十二月十三日