股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-022
浙江聚力文化发展股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：2024年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024年6月26日日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的
时间为2024年6月26日上午9:15，结束时间为2024年6月26日下午3:00。
2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼
（东楼）三层公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈智剑
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有16名股东及股东授权代表出席，代表公司股份
246,063,687股，占公司总股本850,870,049股的28.9191%。
其中：出席现场投票的股东10人,代表有表决权的股份243,956,083股，占公司
总股本850,870,049股的28.6714%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统投票的股东6人，代表有表决权的股份2,107,604股，占公司总股本的0.2477%。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以
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外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司5％以上股份的股东）共8人，代表有表决权的股份2,117,604股，占公司总股本的
0.2489%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
2.审议《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
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3.审议《2023年财务决算报告》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
4.审议《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
5.审议《关于核定2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
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网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
6.审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
7.审议《关于全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
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所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意，表决结果：通过。
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意，表决结果：通过。
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
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该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意，表决结果：通过。
11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意，表决结果：通过。
12.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
13.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
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其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
14.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意244,002,383股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.1623%；反对786,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.3197%；弃权1,274,704股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.5180%。
其中，中小投资者表决情况：同意56,300股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的2.6587%；反对786,600股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的37.1458%；弃权1,274,704股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.1956 %。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、张之玥现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为：浙江聚力文化发展股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2023年度股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2023年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2024年6月27日
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