股票代码：002247           股票简称：聚力文化      公告编号：2024-029



                 浙江聚力文化发展股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会
第十四次会议决议，董事会定于2024年10月10日（星期四）召开公司2024年第
一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2.股东大会召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规
定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）下午2:00；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年10月10日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为
2024年10月10日上午9:15，结束时间为2024年10月10日下午3:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024年9月27日。
    7.出席对象


                                     1
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日（2024年9月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号
楼（东楼）三层公司会议室。

    二、会议审议事项
    1.会议审议事项

                                                              备注
提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                           可以投票

             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
   1.00                                                        √
             伙）为公司2024年度审计机构的议案》

    2.上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
2024年9月19日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东
大会审议。
    3.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、参加现场会议登记事项
    1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2.登记时间：2024年9月30日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路
1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大
会”字样。
    4.登记及出席要求


                                    2
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
身份证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证
进行登记。
    5.会议联系方式
    联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
    6.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    七、备查文件
    1.第六届董事会第十四次会议决议；

    特此公告。

                                          浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                                    2024年9月19日




                                      3
 附件一：

                                          授权委托书

     兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限
 公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

                                                          备注     同意   反对   弃权
 提案
                              提案名称                  该列打勾
 编码
                                                        的栏目可
                                                        以投票

           《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
  1.00                                                     √
           伙）为公司2024年度审计机构的议案》

    注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
         委托人（签名或盖章）：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东账号：
         委托人持股数：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：     年     月   日
         委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

         注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
         章。




                                              4
附件二：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362247；投票简称：聚力投票。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。




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