证券代码：002248               证券简称：华东数控            公告编号：2024-009


                                   威海华东数控股份有限公司

              关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月28日在指定信息披露

         媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中

         国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编

         号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：

             更正前：

             附件二：

                                           授权委托书
             兹全权委托                先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
         份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
         其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
         对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
         决权。）

                                                      备注                      表决情况
提案编码                提案名称
                                             该列打勾的栏目可以投票             投票数
                                            累积投票提案
  1.00        选举第七届董事会非独立董事                        应选人数 6 人
  1.01              非独立董事连小明                   √
  1.02              非独立董事汤正鹏                   √
  1.03              非独立董事丛日楠                   √
  1.04              非独立董事赵春旭                   √
  1.05              非独立董事雷志刚                   √
  1.06              非独立董事王海波                   √
  2.00         选举第七届董事会独立董事                         应选人数 3 人
  2.01              独立董事李海峰                     √


                                                 1
  2.02               独立董事包敦安                      √
  2.03               独立董事石贵泉                      √
  3.00       选举第七届监事会股东代表监事                           应选人数 2 人
  3.01              股东代表监事宋大鹏                   √
  3.02              股东代表监事谷美君                   √


             更正后：

             附件二：

                                            授权委托书
             兹全权委托                  先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
         份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
         其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
         对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
         决权。）

                                                        备注                        表决情况
提案编码                提案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票               投票数
                                              累积投票提案
  1.00        选举第七届董事会非独立董事                            应选人数 6 人
  1.01               非独立董事连小明                    √
  1.02               非独立董事汤正鹏                    √
  1.03               非独立董事丛日楠                    √
  1.04               非独立董事赵春旭                    √
  1.05               非独立董事雷志刚                    √
  1.06               非独立董事王海波                    √
  2.00         选举第七届董事会独立董事                             应选人数 3 人
  2.01               独立董事石贵泉                      √
  2.02               独立董事李海峰                      √
  2.03               独立董事包敦安                      √
  3.00       选举第七届监事会股东代表监事                           应选人数 2 人
  3.01              股东代表监事宋大鹏                   √
  3.02              股东代表监事谷美君                   √

             除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。

             特此公告。

                                                             威海华东数控股份有限公司董事会

                                                                        二〇二四年三月十四日

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