证券代码：002259          证券简称：ST 升达             公告编号：2024-035


                   四川升达林业产业股份有限公司

               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2024 年 7 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第
七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<对外捐
赠管理办法>的议案》；

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<舆情管
理制度>的议案》；

    三、备查文件

    公司第七届董事会第七次会议决议

    特此公告

                                              四川升达林业产业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇二四年七月二十五日


                                     1