浙江大东南股份有限公司
                    2023 年度监事会工作报告

   2023 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信

原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握

公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和

其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到延伸产业链、技改项目、

物资采购等生产经营活动中，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的

合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

    现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

   报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

   （一）2023 年 3 月 15 日召开第八届监事会第三次会议，审议并通过了包括：

关于修订《监事会议事规则》的议案；关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议

案；关于会计政策变更的议案。

   （二）2023 年 4 月 27 日召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了包括：

公司 2022 年度监事会工作报告；公司 2022 年年度报告及摘要；公司 2022 年度

财务决算报告；公司 2022 年度利润分配预案；公司 2022 年度内部控制评价报告；

关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案；关于 2023 年度公司及

子公司申请授信额度的议案；关于使用部分自有资金购买理财产品的议案；关于

公司监事 2022 年度薪酬的议案；公司 2023 年第一季度报告。

   （三）2023 年 8 月 29 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了公司

2023 年半年度报告及摘要。

   （四）2023 年 10 月 26 日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了公司

2023 年第三季度报告。

   二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况

                                    1
   （一）公司依法运作情况

   公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真

履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序，及所做各

项决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会

认为，公司在重大资金运作、人力资源管理及中高级管理人员执政、勤政、廉政

以及涉及企业发展战略、重要项目实施等重大事件中，严格执行相关制度，决策

程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、

行政法规、《公司章程》及损害股东利益和公司利益的行为。报告期内，公司管

理层精诚团结、忠于职守、兢兢业业，纵向延伸产业链，横向技改生产线，继续

深化国企改革、强化管控意识，提升行业管理水平，加大技术创新力度，积极培

育申报科研项目，强化管理，向管理要效益，进一步增强企业的综合实力。对此，

公司监事会给予充分肯定。

   （二）检查公司财务情况

   报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行检查和审核，由具有审计

资格的会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了年度审计并出具了“标准

的无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。2023 年度公司财务报告

真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载，公司财

务状况、经营成果及现金流量情况良好。

   （三）监事会对公司涉及新购置生产线、技改项目等重大事项进行了监督，

不存在违反法律法规及程序规定的行为，也无其他损害股东权益及公司利益的情

况。

   （四）公司对外担保及资产置换情况

    2023 年度公司无违规对外担保、无债务重组、非货币性交易事项、资产置

换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    （五）内部控制评价报告的审核情况

    监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司根据有关法律法规


                                   2
的规定，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动得到了

有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评

价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和执行情况。

   （六）关于使用部分自有资金购买理财产品事项

   监事会对公司使用部分自有资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司目

前财务状况良好，内部控制健全，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公

司及下属子公司使用余额合计不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全

性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取

一定投资收益，符合公司和全体股东利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

同意公司使用部分自有资金购买理财产品事宜。

   （七）公司及子公司申请授信额度事项

    监事会对公司及子公司申请授信额度进行了审核，认为可以满足公司及全资

子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展。同意公司及子公司申

请授信额度。

   （八）公司 2022 年度利润分配预案事项

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的

分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

   （九）关于续聘 2023 年度审计机构事项

    监事会认为，公司 2022 年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在

为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完

成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务审计机构。

   （十）关于公司治理事项

   公司第八届监事会第三次会议审议通过了修订《监事会议事规则》和监事薪

酬事项；第八届监事会第四次会议审议通过了监事会工作报告和薪酬事项。

   三、2024 年主要工作计划


                                   3
   面对新形势、新任务，监事会强化对股东负责的意识，忠实勤勉地履行监督

职责，保持监督的独立性，增强监督的规范性，强化监督的及时性，提高监督的

有效性，进一步提高依法履职能力，不断提升监督管理水平，服务公司改革发展

大局。

   （一）提升监事会工作效能。严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规，

对企业财务活动和董事、高管人员执行职务行为履行监督职责。

   （二）监督公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，监督公司进一步

健全和完善法人治理结构，实现公司运行的规范化、制度化、科学化，提高治理

水平。

   （三）确立有效监督运行机制，强化日常监督，发挥监督职能。监事会将严

格按照《公司法》《公司章程》，进一步从严依法合规确立对公司决策、执行的

有效监督运行机制。

   （四）进一步加强监事会自身建设，切实提高履职能力。一是加强监事培训，

提高履职能力；二是完善制度建设，强化履职保障，进一步建立健全监事会工作

制度体系，保障监事会依法履职尽责；三是认真研究制定监事会年度工作计划，

切实履行监事会监督职能。

   2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政

策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。




                                          浙江大东南股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 15 日




                                  4