股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2024-012
浙江大东南股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 9 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长骆平先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
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司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席
本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
525,660,320 股，占公司有表决权股份总数的 27.9851%，其中：
1.现场会议股东出席情况
出席现 场会议 投票 的股东 及股东 授权 委托代 表共 1 人， 代表 股份数
524,158,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9051%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共 7 人，代表股份数 1,502,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0800%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 7 人，
代表股份数 1,502,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。
公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过
了如下议案：
1.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
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2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
3.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
4.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
5.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：116,900 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.7814%；1，325,400 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.2247%；60,000
股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.9939%。
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6.审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：524,274,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7364%；1,325,400 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2521%；60,000 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：116,900 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.7814%；1,325,400 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.2247%；60,000
股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.9939%。
7.审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：524,255,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7328%；1,404,500 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2672%；0 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：97,800 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 6.5100%；1,404,500 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 93.4900%；0 股弃
权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
8.审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：524,255,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7328%；1,404,500 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.2672%；0 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
9.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并已经出席股东大会的股东
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（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
12.审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：525,424,920 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9552%；235,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0448%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自的基本情况、出席董事会及股
东大会的情况、出席专门委员会会议的情况、独立董事发表意见的情况、与内部
审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟
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通的重大事项、方式及结果等情况、与中小股东的沟通交流情况、在上市公司现
场工作的时间、内容等情况、履行职责的其他情况。《独立董事 2023 年度述职
报 告 》 全 文 于 2024 年 3 月 15 日 刊 登 在 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名字：田昊、何新宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2023年年度股东大会
的法律意见；
3.浙江大东南股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
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