新华都科技股份有限公司董事会

                关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任
独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
    经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主
要股东等单位或者个人的影响。




                                           新华都科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○二四年四月十二日