证券代码：002285            证券简称：世联行           公告编号：2024-037


                      深圳世联行集团股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年
9 月 29 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

   一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

    《关于转让全资子公司股权的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》

    《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告》全文刊登于2024
年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

    《关于聘任2024年度审计机构的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案须提交公司股东大会审议。

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    四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    《舆情管理制度》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2024 年 9 月 30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                             深圳世联行集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二〇二四年九月三十日




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