证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号：2024-027


                    河南辉煌科技股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 11 月 28 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并
征得同意，会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产
业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议
应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》详见同日《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》
详见同日巨潮资讯网。
    2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。
    《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》详见同日《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《股东大会议事规则（2024 年 12
月修订）》详见同日巨潮资讯网。
    3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
    该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第五
次会议审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日巨潮资讯网。
    4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网。
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》均需提交本次股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。


                                        河南辉煌科技股份有限公司董事会

                                                        2024年 12月 6日