证券代码：002300           证券简称：太阳电缆        公告编号：2024-029



                    福建南平太阳电缆股份有限公司
             关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议作出了关于

召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

       5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）。

       7、出席对象：

    （1）截至 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司见证律师。

    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

       8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

       二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                         备注

提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

             《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公   √
  1.00
             司日常关联交易预计的议案》
  2.00       《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》               √

    2、特别说明：

   （1）上述议案经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的公

告。
    （2）公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独

计票并予以披露；

   （3）上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)

所持有效表决权股份总数的过半数通过。

       三、会议登记事项

       1、登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二，上午 9:00-11:00，下午 14:30-17：

00）

       2、登记地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司董事会办公室

       3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登

记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东

（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理

登记。

    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出

席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委

托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

    异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必

在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

       五、其他事项

   （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

   （二）会务联系方式如下：

   联系地址：福建省南平市延平区工业路 102 号公司董事会办公室

   邮政编码：353000

   联系人；江永涛、陈燕

   联系电话：（0599）8736341、8736321

       六、备查文件

   第十届董事会第十九次会议决议。




   特此公告。



   附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）




                                    福建南平太阳电缆股份有限公司

                                                董事会

                                        二○二四年十二月二十四日
附件一、

                        参加网络投票的具体操作流程



       一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

    2、本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交易互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 9 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15 至下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二、
                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                          2025 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹全权委托                   先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

 提案编码             提案名称                        备注     同意   反对   弃权

                                                 该列打勾 的

                                                 栏目可以 投

                                                 票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有    √

               提案

 非累积投票提案

               《关于公司 2025 年度与福建亿力    √

     1.00      集团有限公司及其关联公司日常

               关联交易预计的议案》

               《关于补选第十届董事会非独立      √
     2.00
               董事的议案》

特别说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：         年   月    日