股票代码:002305            股票简称:南国置业      公告编号:2024-073 号




                      南国置业股份有限公司
             2024 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开的日期和时间：2024年12月30日(星期一)下午14:30；
    （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、主持人：公司董事长李明轩先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况

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   1、出席会议的总体情况
   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表407人，代表有表决权股份
764,683,426股，占公司有表决权股份总数的44.0939%；
   其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份
702,202,897股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；
   通过网络投票的股东403人，代表有表决权股份62,480,529股，占公司有表
决权股份总额的3.6028%。
   2、中小股东出席的总体情况
   出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表405人，代
表有表决权股份数份62,481,129股，占公司有表决权股份总数的3.6028%；
   其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股
份600股，占公司有表决权股份总额的0.0000%；
   通过网络投票的股东403人，代表有表决权股份62,480,529股，占公司有表
决权股份总额的3.6028%。
   3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公
司高级管理人员列席了会议。


    二、提案审议表决情况
    1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
   总表决情况：
   同意761,939,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6412%；
   反对2,275,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2976%；
   弃权468,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0613%。
   中小股东表决情况：
   同意59,737,129股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6083%；
   反对2,275,500股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6419%；
   弃权468,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7498%。
   表决结果：通过。



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    三、律师出具的法律意见
   律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
   见证律师：陈绍柱、陈薇旭
   结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。


    四、备查文件
   1、2024年第八次临时股东大会决议；
   2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。




                                                 南国置业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 12 月 31 日




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