股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2024-39

                 海南海峡航运股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   重要提示：
    1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东
大会于 2024 年 8 月 6 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召
开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计
192 人，代表有表决权的股份 1,660,548,276 股，占公司总股本的 74.50%。其中，
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股，
占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 190 人，代表有表决权
的股份 345,966,511 股，占公司总股本的 15.52%。本次会议由公司董事会召集，
由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席
了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案。
    表决结果为：同意 1,659,895,336 股，占出席会议有效表决权总数的 99.96%；
反对 432,078 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 220,862 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 31,895,275 股，占出席
会议中小股东有效表决权总数的 98.00%；反对 432,078 股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的 1.33%；弃权 220,862 股，占出席会议中小股东有效表决权
总数的 0.68%。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了
本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开
程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公
司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议
所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                             海南海峡航运股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2024年8月7日