海峡股份             第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议      决议




                     海南海峡航运股份有限公司
       第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第二次

独立董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举

独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人。会

议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与

会委员经审议通过了以下 3 项决议：

    一、审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

    经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，

是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了

“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利

益。同意此次关联交易事项。

    本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

    经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，

是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循

了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的

利益。同意此次关联交易事项。

    本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

    经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，

是因公司升级北海航线经营需要而发生的，需对万荣海”轮进行适应性整备；交易
   海峡股份             第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议   决议




价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股

东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

    本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   海峡股份            第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议              决议



 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第二次独立
董事专门会议决议签字页专用。）


     独立董事签字



     胡秀群                      黎青松




     胡正良                      王宏斌




                                                           2024 年 9 月 3 日