海峡股份             第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议        决议




                     海南海峡航运股份有限公司
         第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2024

年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任

委员胡秀群主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯

形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的

有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议：

    一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案

提交董事会审议。

    二、审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会

审议。

    三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事

会审议。
   海峡股份               第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议                  决议



 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024
年第四次会议决议签字页专用。）


     审计委员会委员签字



     胡秀群                        黎青松                            王宏斌




     胡正良                        黎 华




                                                              2024 年 10 月 29 日