股票简称：海峡股份           股票代码：002320      公告编号：2024-73


                  海南海峡航运股份有限公司
           第八届监事会第二次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024
年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时
会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，
会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会
议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相
关规定。
    与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下
决议：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员
2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员 2023 年度工作业
绩与其薪酬兑现合理挂钩，公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业
绩考评激励制度的有关规定。
    特此公告。




                                         海南海峡航运股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2024 年 12 月 31 日