证券代码：002323          证券简称：雅博股份       公告编号：2024-046



                   山东雅博科技股份有限公司

          关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司独立董事辞职情况
    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因，申请辞去公司第六届董
事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任
何职务。截至本公告披露日，孙克山未持有公司股份，公司及董事会谨向孙克山
担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
    二、补选公司独立董事及审计委员会委员的情况
    为保障公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议
审议通过，同意提名于蕾女士为公司第六届独立董事候选人（简历见附件），并
提请公司董事会。
    公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立
董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过
后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
    三、备查文件


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   1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
   2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会
议决议；
   3、孙克山辞职报告。


   特此公告。




                                       山东雅博科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 14 日




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附件：
    于蕾女士，女，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，注册会计师，2010 年毕业于宁波大学获学士学位。曾任亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任北京国府嘉盈会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人。
    截至本公告披露日，于蕾女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，于蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》
《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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