富安娜 FUANNA                                      深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)



证券代码：002327                证券简称：富安娜                   公告编号： 2024-002

                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
         关于调整公司董事会专门委员会成员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年 12 月 11 日
 和 2023 年 12 月 27 日，分别于第五届董事会第二十二次会议及 2023 年第五次临时股东大
 会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届
 董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

     根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门
 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 5日召开第五届董事会第二十
 四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会拟
 对董事会下设的委员会成员构成进行调整， 具体调整情况如下：
    1、董事会审计委员会
    调整前：独立董事张龙平先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董
事陈国红女士
    调整后：独立董事曾凡跃先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董
事陈国红女士
    2、董事会提名委员会
    调整前：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事郑贤玲女士、董
事长林国芳先生
    调整后：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事吴崎右女士、董
事长林国芳先生
    3、董事会战略委员会
    调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董
事张龙平先生
    调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董
事曾凡跃先生


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富安娜 FUANNA                              深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)



    以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员
保持不变。
    特此公告。


                                         深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024年1月6日




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