证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-004
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年1月11日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年1月11日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上午 9:15-下
午15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2024年1月8日
（四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙
华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长林国芳先生
（七）本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召
集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（八）会议出席情况：
1、根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股
东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名；根据
深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股
东大会的股东共11名。
（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
13人，代表股份370,519 ,621股，占上市公司总股份的44.2795%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份329,700,990股，占上市公司总股
份的39.4014%；通过网络投票的股东11人，代表股份40,818,631股，占上市公司
总股份的4.8781％。
（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东12人，代表股份40,818,731股，占上市公司总股份的4.8781%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000 %；通过网络投票的股东11人，代表股份40,818,631股，占上市公司总股
份的4.8781%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市
君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次会议进行了见证。
二、会议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了
如下议案：
（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
1、表决情况：同意349,110,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.2219％；反对21,409,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.7781％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,409,607股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的47.5507％；反对21,409,124股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的52.4493％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上同意通过。
（五）《关于修订＜关联交易决策管理制度＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上同意通过。
（六）《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上同意通过。
（七）《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
1、表决情况：同意349,555,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的94.3419％；反对20,964,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的5.6581％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意19,854,407股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的48.6404％；反对20,964,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的51.3596％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、表决结果：经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 12 日
