富安娜 FUANNA                                     深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)



证券代码：002327               证券简称：富安娜                 公告编号： 2024-021

                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                第五届董事会第二十六次会议决议公告
    深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    本公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月
16 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 5
月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效行使表决
权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更公司副总经理、财务负责人的议案》

    本公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本项议案。
    具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    本公司董事会提名委员会已审议通过本项议案。
    具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                               深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                           董     事     会
                                                           2024年5月20日




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