富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-069
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深
圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林国芳先生
（六）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 133 人 ， 代 表 股 份
394,518,231股，占公司有表决权股份总数的47.0366%。其中：出席现场会议的股
东及股东授权委托代表3人，代表股份333,643,661股，占公司有表决权股份总数
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的39.7788%。通过网络投票出席会议的股东130人，代表股份60,874,570股，占公
司有表决权股份总数的7.2578%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共132人，代表股份
61,528,770股，占公司有表决权股份总数的7.3358%。其中：出席现场会议的中
小股东及股东授权委托代表2人，代表股份654,200股，占公司有表决权股份总
数的0.0780%。通过网络投票出席会议的中小股东130人，代表股份60,874,570
股，占公司有表决权股份总数的7.2578%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席/列席
了本次股东大会，公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次
股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了
如下议案：
（一）逐项审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举吴崎右女士、张燃先生为公司第六届董事会
独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为393,545,488票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.7534%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为60,556,027票，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4190%。
2、表决结果：通过。
吴崎右女士当选为公司第六届董事会独立董事。
1.02 关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为393,542,668票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.7527%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为60,553,207票，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4145%。
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2、表决结果：通过。
张燃先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1、总表决情况：同意380,325,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的96.4024%；反对14,172,351股，占出席本次股东大会所有股
东所持有效表决权股份总数的3.5923%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权
3,400股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,335,719股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的76.9327%；反对14,172,351股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的23.0337%；弃权20,700股（其中，因未投票默认
弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：同意380,323,080股，占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的96.4019%；反对14,174,451股，占出席本次股东大会所有股
东所持有效表决权股份总数的3.5929%；弃权20,700股，占出席本次股东大会所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,333,619股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的76.9292%；反对14,174,451股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的23.0371%；弃权20,700股（其中，因未投票默认
弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：同意380,326,580股，占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的96.4028%；反对14,170,951股，占出席本次股东大会所有股
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东所持有效表决权股份总数的3.5920%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权
3,400股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,337,119股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的76.9349%；反对14,170,951股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的23.0314%；弃权20,700股（其中，因未投票默认
弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：同意381,656,760股，占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的96.7400%；反对12,840,771股，占出席本次股东大会所有股
东所持有效表决权股份总数的3.2548%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权
3,400股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意48,667,299股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的79.0968%；反对12,840,771股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的20.8695%；弃权20,700股（其中，因未投票默认
弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所的章思琴律师和董倩律师到会见证本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 深圳市富安娜家居用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有
限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
