股票代码：002341             股票简称：新纶新材      公告编号：2024-008


                        新纶新材料股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议通知情况
    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 20 日发布了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（周一）15:00；
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日当天，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15 至 2024
年 2 月 5 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一
代产业园 5 栋 5 层会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第六届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长、总裁廖垚先生主持。


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    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 15 名，代表公司股份累计为
186,721,323 股，占公司有表决权股份总数 16.2054%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 185,275,938 股，占
公司有表决权股份总数的 16.0800%；
    （2）通过网络投票的股东和股东代表共 13 人，代表股份 1,445,385 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1254％。
    公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
    四、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
    1、以特别决议审议通过了《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》。
    表决结果：同意 186,477,718 股，占有效表决权股份的 99.8695％；反对
243,605 股，占有效表决权股份的 0.1305％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其中中小股东表决情况为：同意 1,201,780 股，占中小股东有效表决权股份
的 83.1460％；反对 243,605 股，占中小股东有效表决权股份的 16.8540％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    2、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2022 年
度非公开发行股票相关事项有效期的议案》，具体表决结果如下：
    表决结果：同意 186,477,718 股，占有效表决权股份的 99.8695％；反对
243,605 股，占有效表决权股份的 0.1305％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
    其中中小股东表决情况为：同意 1,201,780 股，占中小股东有效表决权股份
的 83.1460％；反对 243,605 股，占中小股东有效表决权股份的 16.8540％；弃权


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0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                                新纶新材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二四年二月六日




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