新纶新材料股份有限公司

        第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门
会议第三次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 6
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 5 人，实到独立董
事 5 人。会议由半数以上独立董事推举牛秋芳女士主持，会议召开符合《公司章
程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
    一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟向法院
申请重整及预重整的议案》。
    基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们认为，公司拟向法院申
请重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合
法、有效，符合公司实际运营情况，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情
形。因此，同意此次申请事项，并同意将《关于拟向法院申请重整及预重整的议
案》提交公司董事会审议。
    （此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议第三次会议决议》签字页）




牛秋芳                  程国强                许明伟




朱宁                    熊政平




                                                  二〇二四年六月七日