股票代码：002341            股票简称：ST新纶           公告编号：2024-045

                         新纶新材料股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知
已于 2024 年 6 月 12 日以电话通知、口头通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12
日 14:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百六十三条：监事可以提议召开
临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 5 日以前发出书面通知；但遇有
紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
    会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈锐锋先生主持，召集人已在
会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且
已知悉与所议事项相关的必要信息。
    会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《监事会对<董事会关
于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>意见的议案》。
    监事会认为：董事会对相关事项的说明真实、客观地反映了该事项的实际情况，
符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的说明无异议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
对董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明的
意见》。
特此公告。




             新纶新材料股份有限公司
                     监 事 会
               二〇二四年六月十三日