股票代码：002377           股票简称：国创高新      公告编号：2024-4 号



                    湖北国创高新材料股份有限公司

               关于为全资子公司借款提供反担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创
道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）因生产经营需要，拟向钦州市区农
村信用合作联社（以下简称“担保受益人”）申请借款人民币 1000 万元，期限
3 年。广西滨海新城融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为该笔借款提
供连带责任保证。公司为广西国创该笔借款向担保公司提供保证反担保。
    本担保事项已经公司 2024 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第四次会议审议
通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议
的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事
项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
    二、相关各方基本情况
    （一）债务人基本情况
    1、公司名称：广西国创道路材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91450700779133260X
    3、法定代表人：吕华生
    4、成立日期：2005 年 10 月 8 日
    5、注册资本：5000 万人民币
    6、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检
大楼 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
    7、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改
性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的
仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁
止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
    8、股权结构：广西国创为公司全资子公司。
    9、广西国创最近一年及一期财务状况如下：
            项目            2022年12月31日(经审计)   2023年12月31日（未经审计）
      资产总额（万元）             21424.25                   13348.31
      负债总额（万元）             12547.61                    6278.62
  所有者权益合计（万元）            8876.64                    7069.69
            项目                2022 年 1-12 月            2023 年 1-12 月
      营业收入（万元）             73274.98                   46352.02
      利润总额（万元）               708.48                     702.23
      净利润（万元）                 605.93                     566.48
     10、经查询，广西国创不是失信被执行人。
    （二）担保公司基本情况
    1、公司名称：广西滨海新城融资担保有限公司
    2、统一社会信用代码：914507003101669034
    3、法定代表人：阮经钦
    4、成立日期：2014 年 8 月 8 日
    5、注册资本：10000 万人民币
    6、注册地址：钦州市银河街 125 号
    7、经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：钦州市财政局持有其 100%股权。
    9、与公司的关联关系：无
    10、主要财务状况：截至 2023 年 11 月 30 日，广西滨海新城融资担保有限
公司总资产 11521.78 万元，总负债 774.84 万元，净资产 10746.94 万元，2023 年
实现营业收入 829.07 万元，净利润 329.81 万元（未经审计）。
    11、经查询，广西滨海新城融资担保有限公司不属于失信被执行人。
    三、反担保合同的主要内容
    1、保证范围：广西国创不按期向授信机构履行债务致使担保公司代偿的，
担保公司在代偿后即取得对广西国创全部代偿款项的债权，即为担保公司对广西
国创的债权本金。公司以连带责任保证方式就担保公司对广西国创的债权本金、
担保公司为实现债权本金而支出的费用（包括但不限于所有催收费用、诉讼费、
仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、执行费、律师代
理费、差旅费、电讯费及其他费用等）以及主合同中约定的广西国创应向担保公
司支付的违约金、利息及其他款项等提供保证担保。
    2、保证期间：担保公司为广西国创代偿之日的次日起三年。如担保公司为
广西国创分期代偿的，则对每期代偿款债权而言，保证期间均至最后一期代偿款
代偿之日的次日起三年。
    3、保证方式：连带责任保证。
    4、保证责任：广西国创不按期履行债务致使担保公司代偿的，担保公司在
代偿后有权直接向公司追偿，公司应按合同约定的保证范围立即向担保公司清偿。
    四、董事会意见
   经公司董事会认真审议，此次为全资子公司提供反担保事项是为了满足全资子公司
的日常生产经营需要，有利于促进其经营业务的开展。本次反担保不会影响公司持续
经营能力，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司对外担保总额为14000万元人民币（含本次担保），占公
司最近一期经审计净资产的23.15%。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    特此公告。



                                     湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                           二○二四年二月二十一日