证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2024-70 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
                 关于完成补选董事、监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召
开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于
补选独立董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选股
东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详
见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》
（公告编号：2024-62号）、《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公
告编号：2024-64号）。
    2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于补选股东代表监事的议
案》。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为
公司第七届董事会非独立董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。沈升尧
先生、钱静女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通
过之日起至第七届监事会任期届满止。
    任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。


                                     湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十一月十六日