证券代码：002377          证券简称：国创高新       公告编号：2024-79 号


                  湖北国创高新材料股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况
     （1）召开时间：2024 年 12 月 12 日
     现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30
     网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议

室
     （3）股权登记日：2024 年 12 月 6 日
     （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
     （6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士
     （7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。

     2、会议出席情况
     （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 296 人，共计代表股份
158,837,829 股，占公司有表决权股份总数的 17.3342%。其中：出席本次现场会
议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 146,612,032 股，占公司有表决权股份
总数的 16%；通过网络投票的股东 294 人，代表股份 12,225,797 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3342%。

    （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
    二、议案的审议和表决情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同意158,492,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7824%；
反对109,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%；弃权

236,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487% 。
    本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
   湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                            二○二四年十二月十三日