股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2024-003

                     中远海运科技股份有限公司
              第七届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，
实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票
的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行
审议。公司董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对象尚
未解锁的总计 236,120 股限制性股票进行回购注销，律师出具了法律
意见书。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

                                  1/2
上通过。
    2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三
次解锁期解锁条件达成的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，作为授予对象的关联董事
王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议
已对该议案先行审议。董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划首次
授予的 88 名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的
限制性股票数量为 2,120,800 股，律师出具了法律意见书。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首
次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2024-006）。
    3.审议通过公司《内部审计管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《内部审计管理办法》，第七届董事会审计
委员会第十三次会议已对该议案先行审议。
    三、备查文件
    1.《第七届董事会第二十五次会议决议》及签署页；
    2.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》及签署页；
    3.《第七届董事会审计委员会第十三次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                         中远海运科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            二〇二四年三月十九日


                                   2/2