股票简称：中远海科         股票代码：002401             编号： 2024-009


                     中远海运科技股份有限公司

               第七届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十八次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议
监事三人，实际参加会议监事三人，其中叶红军先生、陈建飞先生以

通讯方式参加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议
事规则》规定。

    二、会议决议
    经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年
度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》，并发表了审核意见。《2023 年年度报告》全文及监事会的审


                                  1/4
核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘
要》详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算
报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023 年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过《2023 年度利润分配方案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意董事会
提出的利润分配方案。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 188,790,233.54 元，母公司实现净

利润为 179,865,000.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累
计未分配利润为 1,052,239,324.64 元，母公司累计未分配利润为
916,258,893.68 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023

年度可供股东分配的利润为 916,258,893.68 元。
    董 事 会 提 议公 司 2023 年 度 利润 分 配 方案 是 ： 以目 前 总股 本

371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因股权激励授
予股份回购注销、回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总


                                  2/4
股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内控体
系工作报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》及《2023
年度内控体系工作报告》，并对《2023 年度内部控制评价报告》发表

了审核意见。《2023 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6.审议通过《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》，

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，为公司提供 2024 年度的财务和内控审计服务。具体内容详见
公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度聘请会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-012）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7.审议通过《监事会议事规则》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会审议通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会
议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。


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三、备查文件
1.《第七届监事会第十八次会议决议》及签署页。

特此公告。
                               中远海运科技股份有限公司

                                       监事会
                                  二〇二四年四月三日




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