股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2024-008

                     中远海运科技股份有限公司
              第七届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》规定。
    二、会议决议

    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。
    （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董
事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了其 2023 年

度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度
董 事会 工作 报告 》、 2023 年 度独 立董 事述职 报告 详见 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

                                 1 / 10
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报

告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2023 年度独立董事独立性自查情况专项
评估报告》，独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事
会提交了其独立性自查报告，董事会对上述独立董事的独立性情况进

行了专项评估。《2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告

摘要》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023
年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2023 年度 ESG 报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2023 年度 ESG 报告》。《2023 年度 ESG 报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算


                               2 / 10
报告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。
具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 188,790,233.54 元，母公司实现净

利润为 179,865,000.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累
计未分配利润为 1,052,239,324.64 元，母公司累计未分配利润为
916,258,893.68 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023

年度可供股东分配的利润为 916,258,893.68 元。
    董 事 会 提 议公 司 2023 年 度 利润 分 配 方案 是 ： 以目 前 总股 本
371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含

税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予
股份回购注销、回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股

本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策
和《公司章程》关于现金分配比例的规定。本议案尚需提交公司股东

大会审议。
    （八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内

控体系工作报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》及《2023


                                  3 / 10
年度内控体系工作报告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议、第
七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议已对该议案先行审议。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024

年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下 6 项子议案：
    1.审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的
法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所

有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国
荣先生回避了表决。
    2.审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关

联交易的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国

荣先生、王新波先生回避了表决。
    3.审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的

议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国

荣先生、王新波先生回避了表决。
    4.审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日

常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国


                              4 / 10
荣先生、王新波先生回避了表决。
    5.审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有

限公司日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生回避了
表决。
    6.审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交

易的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了
表决。
    公司董事会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计

2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，第七届董事会
第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2024-011）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《2024 年投资计划及资产处置计划》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2024 年投资计划及资产处置计划》，公司
2024 年投资计划总额为 9,372.6 万元，主要包括技术改造、信息化建

设、办公设备购置等；2024 年处置计划 2 项。
    （十一）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风
险持续评估报告》。


                               5 / 10
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2023 年

度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，
第七届董事会审计委员会第十四次会议、第七届董事会风险与合规管

理委员会第五次会议、第七届董事会第一次独立董事专门会议已对该
议案先行审议。《中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续
评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议先行审议通过《2023 年度
会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。《2023 年度

会计师事务所履职情况评估报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十三）审议通过《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》，

第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。董事会
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，为公司提供 2024 年度的财务和内控审计服务。具体内容详见

公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度聘请会计师事务所的

公告》（公告编号：2024-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》。


                                 6 / 10
       表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司董事会审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》，

关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，第七届董事会第一次
独立董事专门会议已对该议案先行审议。为落实好党中央、国务院巩

固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接相关精神，进一步履行好企业社
会责任，公司组织安排 2024 年度对外捐赠预算，将在 2024 年度向中
远海运慈善基金会捐赠人民币 50 万元，用于定点帮扶和对口支援任务；

向上海洋泾社区公益基金会捐赠人民币 3 万元。
       （十五）审议通过《2023 年度内部审计工作报告》。

       表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司董事会审议通过了《2023 年度内部审计工作报告》，第七届董
事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。

       （十六）审议通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度审计
计划》。
       表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司董事会审议通过了《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度
审计计划》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审

议。
       （十七）审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
       表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议
案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章
程的公告》（公告编号：2024-013），修订后的公司章程详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


                                 7 / 10
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

上通过。
    （十八）审议通过《股东大会议事规则》。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《股东大会议事规则》。修订后的《股东大
会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

上通过。
    （十九）审议通过《董事会议事规则》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《董事会议事规则》。修订后的《董事会议
事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。

    （二十）审议通过《独立董事工作规则》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《独立董事工作规则》。修订后的《独立董

事工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十一）审议通过《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。修订后的


                              8 / 10
《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二十二）审议通过《董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。修订后的

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二十三）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修
订 后的《 董事会 薪酬与 考核 委员会 工作细 则》详 见巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    （二十四）审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，
同意公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见
公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-014）。

    三、备查文件
    1.《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页；
    2.《第七届董事会审计委员会第十四次会议决议》及签署页；

    3.《第七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议决议》及签
署页；

    4.《第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司


                               9 / 10
               董事会
          二〇二四年四月三日




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