中远海运科技股份有限公司
           董事会提名委员会工作细则

                     第一章 总 则
    第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及
高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董
事会负责，向董事会报告工作。
    第三条   提名委员会成员须保证足够的时间和精力履
行委员会的工作职责，勤勉尽责。
    第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件；提
名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。


                  第二章 人员组成
    第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董
事两名。

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    第六条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事
或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。
    第七条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，
由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会
在委员会委员内直接选举产生。
    第八条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员
人数。
    第九条 董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会
议组织和档案管理等日常工作。人力资源管理和组织部门为
提名委员会提供专业支持，并负责有关材料的准备工作。


                   第三章 职责权限
    第十条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》
规定的其他事项。
   提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成

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明确的审查意见。
    第十一条 提名委员会会议通过的议案，应以书面形式
报公司董事会审议决定。其中，提名委员会提出的公司董事
候选人意见，须报经董事会同意后提交股东大会审议通过。
    第十二条   提名委员会应当就认为必须采取的措施或
改善的事项向董事会报告，并提出建议。
   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
    第十三条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构
提供专业意见，有关费用由公司承担。


                   第四章 议事规则
    第十四条   提名委员会会议由主任委员负责召集和主
持。
   当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他
委员代为履行职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他
委员代为履行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司
董事会报告，由公司董事会指定一名委员代为履行提名委员
会主任委员职责。
    第十五条   提名委员会会议一般以现场会议方式召开；
在保障委员充分发表意见的前提下，也可以采用非现场会议

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的通讯（视频、电话、传真或者电子邮件）表决方式召开。
    第十六条 提名委员会可根据需要召开会议。当有两名
以上委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开会
议。会议通知应于会议召开 3 日前发出；但遇特殊情况，应
即时通知，及时召开。
    第十七条     提名委员会会议可以采用电子邮件、传真、
专人送达等方式进行通知，会议材料一般应与会议通知同步
送达全体委员。
    第十八条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。
    提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须
予以回避。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项
由董事会直接审议。
    第十九条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、
监事、高级管理人员及有关部门负责人列席会议。
    第二十条 提名委员会会议须制作会议记录。出席会议
的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录由
董事会办公室妥善保存。
    第二十一条     出席会议的所有人员均对会议所议事项
负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。



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                   第五章 附 则
    第二十二条   本工作细则自董事会决议通过之日起施
行。原《中远海运科技股份有限公司董事会提名委员会工作
细则》（中远海科办〔2020〕125 号）同时废止。
    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国
家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审
议通过。
第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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