中远海运科技股份有限公司
          2023 年度董事会工作报告
    2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司
治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决
策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营
目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。
现将 2023 年董事会工作情况报告如下。
    一、全面完成经营目标
    2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目
标和经营计划，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带
来的挑战，积极转变发展模式和工作思路，推动主营业务稳
步发展，各项业绩指标持续向好。
    报告期内，公司实现营业收入 17.76 亿元，同比增长
1.38%；净利润 1.89 亿元，同比增长 3.74%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长
4.07%。
    二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责
    （一）董事会机构设置情况
    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治

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理准则》等法律、法规和规章要求开展工作。董事会由 6 名
董事组成，其中董事长 1 人：梁岩峰，董事 2 人：王新波、
李国荣，独立董事 3 人：杨珉、李佳铭、张志云。
    董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会、风险与合规管理委员会。其中提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主
任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。
    （二）董事会及其专门委员会运作情况
    2023 年，董事会共召开 9 次会议，审议通过 33 项议案，
对公司定期报告、公司组织架构调整、参股设立合资公司、
限制性股票激励计划第二次解锁等重大事项进行审议。董事
会各专门委员会按照《公司章程》以及专委会工作细则认真
履职，其中战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；
提名委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；薪酬与考
核委员会共召开 4 次会议，审议通过 5 项议案；审计委员会
共召开 5 次会议，审议通过 15 项议案；风险与合规管理委
员会共召开 4 次会议，审议通过 8 项议案。董事会各专门委
员会的专业优势和职能作用得到充分发挥。
    1.董事会会议召开情况
    2023 年，公司共召开了 9 次董事会，会议情况如下：
    （1）2023 年 2 月 3 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立绿色数智航

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运服务平台公司的关联交易议案》。
    （2）2023 年 2 月 15 日，在上海召开第七届董事会第十
七次会议，审议通过《关于与上海船研所解除<委托管理协
议>的关联交易议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首
次授予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》《关于调整
第七届董事会专门委员会委员的议案》3 项议案。
    （3）2023 年 3 月 30 日，在上海召开第七届董事会第十
八次会议，审议通过《2022 年度总经理工作报告》、《2022
年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告》及《2022 年年
度报告摘要》、《2022 年度 ESG 报告》、《2022 年度财务决算
和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配方案》、
《2022 年度内部控制评价报告》及《2022 年度内控体系工
作报告》、《中远海运集团财务有限责任公司 2022 年度风险
持续评估报告》、《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计
2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2023 年度聘请会计
师事务所的议案》、《关于审议<经理层成员任期制和契约化
管理办法>的议案》、《关于审议<经理层成员薪酬管理办法>
的议案》12 项议案。
    （4）2023 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第十九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》
《2023 年第一季度报告》。
    （5）2023 年 5 月 26 日，在上海召开第七届董事会第二

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十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关
于与中远海运集团财务公司续签<金融财务服务协议>的关
联交易议案》《中远海运集团财务公司风险评估报告》《在中
远海运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》
《关于召开 2022 年度股东大会的议案》5 项议案。
    （6）2023 年 6 月 25 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    （7）2023 年 8 月 25 日，以通讯表决的方式召开第七届
董事会第二十二次会议，审议通过《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》《中远海运集团财务公司 2023 年
半年度风险持续评估报告》《2023 年投资计划及资产处置计
划》3 项议案。
    （8）2023 年 10 月 26 日，以通讯表决的方式召开第七
届董事会第二十三次会议，审议通过《2023 年第三季度报告》
《关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核指标的议案》《关
于 2024 年员工招录计划的议案》3 项议案。
    （9）2023 年 12 月 21 日，在上海召开第七届董事会第
二十四次会议，审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组
织架构调整的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划预留
授予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》《关于审议公
司<合规管理办法>的议案》3 项议案。

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    2.董事会各专门委员会会议召开情况
    2023 年，公司各专门委员会会议召开情况如下：
    （1）召开战略委员会 1 次，审议通过《关于投资设立
绿色数智航运服务平台公司的关联交易议案》。
    （2）召开提名委员会 1 次，审议通过《关于提名张宇
先生为公司副总经理的议案》。
    （3）召开薪酬与考核委员会 4 次，审议通过《关于经
理层成员 2023 年度经营业绩考核指标的议案》等 5 项议案。
    （4）召开审计委员会 5 次，审议通过《2022 年度财务
报告》《2022 年度内部审计报告》《2022 年度内部审计工作
总结及 2023 年度审计计划》等 15 项议案。
    （5）召开风险与合规管理委员会 4 次，审议通过《合
规管理办法》等 8 项议案。
    （三）董事会与经理层的沟通情况
    公司建立健全董事会和经理层之间畅通的信息沟通渠
道。在董事会召开期间，公司经理层及时提交书面的工作报
告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况、各类财务
报表以及经营中存在的主要问题和解决方法；在董事会闭会
期间，经理层不定期就公司生产经营和资本运作日常工作向
董事进行汇报，全体董事可以及时了解公司经营状况。总体
而言，公司董事会与经理层沟通良好、顺畅，董事会各项决
策得到了充分执行，经理层生产经营工作平稳有序。

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    （四）董事履职情况
    公司全体董事严格按照法律、法规及《公司章程》的要
求，谨慎、认真、勤勉地履行董事义务，充分发挥自身的专
业优势和管理经验，加强调查研究助力公司经营发展，及时
掌握新规不断提高履职能力。积极建言献策，认真履行决策，
在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，
发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策
作用。一是勤勉尽责发挥专业特长。及时召集各专委会会议
充分审议专项议案，认真出席董事会会议和列席股东会议，
发挥专业特长，对公司财务报表、风险防控、股权激励、公
司治理等审议事项做科学分析，客观、公正地发表意见和投
票表决，在战略引领、决策把关、风险防控和促进发展等方
面勤勉履职。二是加强调查研究助力公司经营发展。全体董
事高度重视监事会提出的意见和建议，在与经理层加强沟通
的同时，通过生产经营材料研读、现场调研等方式主动了解
公司经营情况，不断增进对公司生产经营各方面实际情况的
了解，助力公司经营发展。三是及时掌握新规不断提高履职
能力。通过参加上海辖区 2023 年上市公司董事、监事、高
管培训班暨独立董事制度改革专题培训，中国上市公司协会
主题线上培训等活动，不断加强学习国家政策法规，树立依
法决策、合规决策的意识，主动研究行业相关产业政策、同
业动态、行业趋势，对公司规范运作、改革发展提供积极帮

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助。
    （五）董事会规范建设取得的成效
    1.健全董事会运行机制，切实提高科学决策水平。一是
完善会议制度。建立董事会会议提前编排机制，对会议召开
时间和审议事项做好详尽计划，做好相关议案的审议流程协
调，确保了议案审议的及时性和有效性。二是建立董事会完
整决策闭环机制。及时落实董事在现场会议中提出的工作意
见和建议，并于下一次现场会议召开时通报意见建议执行跟
踪情况；在董事会年度会议中听取上一年度董事会授权事项
行权情况报告。三是建立月度工作例会机制。以月度为单位
定期召开工作例会，总结交流当月工作内容，研讨规划次月
工作计划，有效保障董事会工作的开展科学合理、井然有序。
    2.组织基层工作调研，推动董事高效履行职权。组织董
事开展公司业务现场调研。通过调研活动，聚焦企业改革发
展关键环节，切实保障了董事履职的义务和责任，加强独立
董事与公司其他董事、管理层的沟通交流，充分发挥董事自
身专业优势和管理经验，为公司发展提出建设性建议和合理
化意见。
    3.主动发布公司 ESG 报告，体现央企担当。2023 年 3
月，发布公司首份 ESG 报告，主动披露 ESG 工作实践，构建
稳定有效的 ESG 沟通机制。凭借在 ESG 方面的优异表现，公
司入选中证国新 ESG 成长 100 指数的指数成份股，入选国务

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院国资委“央企 ESG先锋 100 指数”位列 82 名，荣获“ESG
犇牛奖之 ESG 新秀企业”“国新杯金牛奖 ESG 新锐二十强”，
“以‘数智’创新赋能航运企业绿色低碳发展”入选 ESG 优
秀案例，公司“低碳宝”案例入选中国上市公司协会上市公
司数字化转型典型案例。
    三、2024年工作安排
    2024 年，公司董事会要把制度优势更好转化为治理效能，
增强董事会依法行权履职能力，推进科学、理性、高效董事
会建设，提高董事会科学决策、规范决策，为建设高质量发
展的科技型上市公司提供有力保障。
    （一）完善治理机制，有效体现董事会职能
    一是要夯实章程管理基础，加强章程动态管理，及时根
据国资央企的最新要求及证券监管规定的最新变化，结合公
司实际更新《公司章程》，充分发挥章程在公司治理中的基
础作用。二是要进一步完善配套制度建设，推动公司《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》
《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》等制度的修订，健全董事会运行制度
体系，完善独立董事工作机制，更好发挥董事会“定战略、
作决策、防风险”作用。三是要构建多元互补的董事会结构，
根据企业发展阶段、业务规模、功能类型等实际情况，坚持
构建多元互补的董事会结构，不断提升董事会的质素和效率，

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保持高质量的企业治理。
    （二）突出市值管理，更好提升公司价值
    坚持价值创造与价值实现兼顾。一手抓夯实价值创造基
础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提
升上市公司内在价值。一手抓促进市场价值实现，重视市场
反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进
内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。
    一是树立科学市场价值观，以客观务实的态度看待市场
价值，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极
维护股东权益，促进国有资产保值增值。二是尊重市场规律，
做好内部核查并向投资者充分解释上市公司的市场表现受
宏观经济、行业周期等多重因素影响。三是合理进行利润分
配，结合公司行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水
平、资金需求等因素，制定合理的利润分配方案。
    （三）加强董事会自身建设，有力维护股东权益
    一是系统提升风控合规能力。要努力把握国内外宏观经
济和企业所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，
抓住机遇、合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监
测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经
营决策和指导作用。二是高质量履行信息披露义务。在商业
模式、估值基础、盈利和竞争优势等方面有针对性的披露信
息，充分、准确地揭示风险，提高信息披露的针对性和有效

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性。三是持续规范公司三会运作水平。严格执行股东大会决
议，维护股东权益，坚持股东回报最大化。从全体股东的利
益出发，从企业高质量发展出发，恪尽职守，努力创造良好
的业绩回报出资人。


                              中远海运科技股份有限公司
                                        董事会
                                    2024 年 4 月 2 日




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