股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2024-039

                     中远海运科技股份有限公司
              第七届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十二次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议通知按照
《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人，
实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，第七届
董事会提名委员会第七次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，
公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2024 年 9 月 14
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-040）。
    2.审议通过《中远海运科技“十四五”发展规划（中期调整稿）》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《中远海运科技“十四五”发展规划（中

                                  1/2
期调整稿）》，第七届董事会战略委员会第四次会议已对该议案先行
审议。
   三、备查文件
   1.《第七届董事会第三十二次会议决议》及签署页；
   2.《第七届董事会提名委员会第七次会议决议》及签署页；
   3.《第七届董事会战略委员会第四次会议决议》及签署页。
   特此公告。


                                   中远海运科技股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇二四年九月十四日




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