股票代码：002430            股票简称：杭氧股份            公告编号：2024-038

转债代码：127064           转债简称：杭氧转债


                       杭氧集团股份有限公司
        2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   “杭氧转债”（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18
日，目前转股价格为人民币27.68元/股。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简
称“公司”）将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

   一、 可转债发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张
面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元，期限6年。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]616号”文同意，
公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，债券简称
“杭氧转债”，债券代码“127064”。

   （三）可转换公司债券转股期限

   根据相关法律法规和《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2022年11月25日至2028年5月18日。

    （四）历次可转债转股价格调整情况

    1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制
性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“杭氧转债”转股价
格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。
    2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度利润
分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股，调整后的
转股价格自2023年5月8日起生效。
    3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023
年度中期利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/
股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。

    二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

    2024年第一季度，“杭氧转债”因转股减少金额为6,300.00元，减少数量63.00
张，转股数量为227.00股。截至2024年3月31日，剩余可转换公司债券余额为
1,136,680,000.00元，剩余可转换公司债券数量为11,366,800.00张。
    上述期间，公司股份变动情况具体如下：

                    本次变动前          本次变动增减（+、-）（股）        本次变动后
  股份性质
                               比例     本次转股                                     比例
               数量（股）                            其他变动        数量（股）
                               （%）      变动                                       （%）

一、限售条件
               20,020,070.00     2.03       -       -7,093,500.00 12,926,570.00        1.31
流通股

                                                    +181,700.00
高管锁定股份    324,170.00       0.03       -                         505,870.00       0.05
                                                       [注 1]

股权激励限售                                        -7,275,200.00
               19,695,900.00     2.00       -                        12,420,700.00     1.26
股                                                      [注 2]

二、无限售条
             964,290,631.00    97.97     +227.00   +7,093,500.00 971,384,358.00      98.69
件流通股
三、总股本     984,310,701.00 100.00   +227.00       0       984,310,928.00 100.00


    注1：根据董事、高级管理人员股票锁定的相关要求，本季度公司董高锁定股增加181,700

股。

    注2：公司于2024年2月19日完成限制性股票首次授予部分第一期股份上市流通，致使股

权激励限售股减少7,275,200股。

    三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者联系电话
86-571-85869388 进行咨询。
    四、备查文件
       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧股份”股本结
构表。
       2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧转债”股本结
构表。
       特此公告。




                                                   杭氧集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 2 日