股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-072
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》
已在2024年7月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2024年7月17日下午14:30；
3、会议主持人：董事长郑伟先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安
制造基地综合楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2024年7月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2024年7月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共35名，代表有表决权的股份
575,086,426股，占公司总股本983,963,661股的58.4459%，其中，出席现场会
议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份527,148,085股，占公司总股
本983,963,661股的53.5739%；参与网络投票的股东23名，代表有表决权的股份
47,938,341股，占公司总股本983,963,661股的4.8720%。参加本次股东大会表
决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共26人，代表
有表决权股份数49,536,941股，占公司总股本983,963,661股的5.0344%。公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》
表 决 结 果 ： 同 意 574,590,919 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9138%；反对495,507股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0862%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,041,434股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的98.9997%；反对495,507股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的1.0003%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
陈珍红女士当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2、审议通过了《关于变更独立董事的提案》
表 决 结 果 ： 同 意 574,969,738 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797%；反对114,188股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0199%；弃权
2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,420,253股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.7644%；反对114,188股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的0.2305%；弃权2,500股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0050%。
姚建华先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提
案》
表 决 结 果 ： 同 意 574,974,738 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9806%；反对111,688股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,425,253股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.7745%；反对111,688股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的0.2255%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
4、审议通过了《关于减少公司注册资本及变更经营范围的提案》
表决结果：同意 574,967,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 118,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 49,418,153 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7602%；反对 118,788 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
表决结果：同意 574,967,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 118,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 49,418,153 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7602%；反对 118,788 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
6、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的提案》
表 决 结 果 ： 同 意 574,924,238 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9718%；反对123,788股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权
38,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,374,753股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.6726%；反对123,788股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的0.2499%；弃权38,400股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0775%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2024年第二次临时股东
大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集
团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年7月18日
