股票代码：002430             股票简称：杭氧股份                公告编号：2024-083

转债代码：127064             转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
                 第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9 月 10 日
以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024
年 9 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主
持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司新建 76700Nm/h 空分装置为山东联泓化学供
气暨对全资子公司增资的议案》；
    同意对公司全资子公司——滕州杭氧气体有限公司（以下简称“滕州杭氧”）
增资，并由其负责新建一套 76700Nm/h 空分装置项目为联泓（山东）化学有限公司
提供工业气体产品及服务。该项目总投资不超过 53,000 万元，由公司以自有资金对
滕州杭氧增资 15,000 万元，其他资金由滕州杭氧以融资方式解决。增资前后滕州杭
氧股权结构如下：
                                                                         单位：万元
                                   增资前          本次增资         增资后
          股东名称
                            注册资本   持股比例      金额     注册资本   持股比例
   杭氧集团股份有限公司       2,000         100%    15,000     17,000        100%

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
   《关于全资子公司新建 76700Nm/h 空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公
司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会

       2024年9月11日