股票代码：002430            股票简称：杭氧股份            公告编号：2024-092

转债代码：127064           转债简称：杭氧转债


                       杭氧集团股份有限公司
        2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   “杭氧转债”（转债代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18
日，目前转股价格为人民币26.89元/股。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简
称“公司”）将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

   一、 可转债发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张
面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元，期限6年。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]616号”文同意，
公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，转债简称
“杭氧转债”，转债代码“127064”。

   （三）可转换公司债券转股期限

   根据相关法律法规和《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2022年11月25日至2028年5月18日。

   （四）历次可转债转股价格调整情况

   “杭氧转债”的初始转股价为28.69元/股，历次可转债转股价格调整情况如
下：
   1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制
性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“杭氧转债”转股价
格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。
   2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度利润
分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股，调整后的
转股价格自2023年5月8日起生效。
   3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023
年度中期利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/
股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。
   4、2024年4月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-040）。因公司回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票348,300股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转
换债券发行的有关规定，“杭氧转债”的转股价格调整为27.69元/股，调整后的
转股价格自2024年4月9日开始生效。
   5、根据公司2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施2023年度分红派
息方案。本次权益分配实施后，调整后的“杭氧转债”转股价格为26.89元/股，调
整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

   二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

   2024年第三季度，“杭氧转债”因转股减少金额为23,000.00元，减少数量23
0.00张，转股数量为854.00股。截至2024年9月30日，剩余可转换公司债券余额为
1,136,650,000.00元，剩余可转换公司债券数量为11,366,500.00张。
   上述期间，公司股份变动情况具体如下：
                      本次变动前          本次变动增减（+、-）（股）        本次变动后
  股份性质
                                比例      本次转股                                     比例
                数量（股）                             其他变动         数量（股）
                                （%）       变动                                       （%）

一、限售条件
               12,352,195.00       1.26       -        -486,495.00     11,865,700.00     1.21
流通股

                                                       -412,045.00
高管锁定股份       517,795.00      0.05       -                         105,750.00       0.01
                                                          [注 1]

股权激励限售                                           -74,450.00
               11,834,400.00       1.20       -                        11,759,950.00     1.20
股                                                       [注 2]

二、无限售条
             971,610,686.00     98.74      +854.00     +412,045.00 972,023,585.00      98.79
件流通股

三、总股本     983,962,881.00 100.00       +854.00     -74,450.00      983,889,285.00 100.00


    注1：根据董事、高级管理人员股票锁定的相关要求，本季度公司部分已离任董高人员

因已达到任期届满后6个月股份的锁定要求，该部分股份解除限售致使高管锁定股份减少

412,045股。

    注2：公司于2024年9月26日完成股权激励限制性股票部分回购注销，致使股权激励限售

股减少74,450股。


    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者联系电话
86-571-85869388 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧股份”股本结
构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧转债”股本结
构表。
    特此公告。




                                                         杭氧集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 10 月 9 日