股票代码：002433           股票简称：太安退          公告编号：2024-046



                      广东太安堂药业股份有限公司
                  第六届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议于2024年6月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于2024年6月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长余祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有
效。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    关于修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的《广东
太安堂药业股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于聘请主办券商的议案》
   公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与
其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易
所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转
让系统股份登记结算等相关事宜。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关
于聘请主办券商的公告》。
   （三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于2024年7月5日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2024年第一次
临时股东大会，审议相关议案：
   1、《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
   《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的
通知》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《公司第六届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告
                                       广东太安堂药业股份有限公司董事会
                                               二〇二四年六月二十日