证券代码：002434             证券简称：万里扬        公告编号：2024-042



                     浙江万里扬股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于
董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于
2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议
逐项审议通过并形成以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事
会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第六届董
事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，具体组成如下：
    1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、黄列群、徐萍平；
    2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平；
    3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平；
    4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主任委员）、吴月华、吕岚。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    同意聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公司副总裁，任期三年，与
公司第六届董事会任期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期
一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任
期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任肖典先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任
期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第六届董事
会任期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（2024-
043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          浙江万里扬股份有限公司
                                                   董事会
                                               2024 年 8 月 2 日