证券代码：002445          证券简称：中南文化         公告编号：2024-003


                      中南红文化集团股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项
情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事
同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 3 月 13
日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会
监事经审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、
公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事
会同意本次关联交易事项。
    公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在关联方江苏华西产业集团有限公司
担任董事，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告》。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清
女士回避表决，本议案获得通过。
    特此公告。




                                       中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 14 日