证券代码：002445                证券简称：中南文化      公告编号：2024-010


                    中南红文化集团股份有限公司
           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年
4 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项
做如下安排:
       一、召开会议基本情况：
    1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
    2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议，同意
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
    5、召集人：董事会
    6、股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二）
    7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
    8、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截至 2024 年 4 月 9 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    二、会议审议事项：
    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表
                                                                       备注
   提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                 非累积投票提案
     1.00                《关于修改<公司章程>的议案》                   √
     2.00              《关于修改<董事会议事规则>的议案》               √
     3.00            《关于修改<股东大会议事规则>的议案》               √
     4.00              《关于修改<独立董事制度>的议案》                 √
     5.00            《关于修改<关联交易管理制度>的议案》               √
     6.00           《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》            √
     7.00           《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》            √

    2、特别提示
    （一）特别决议议案：议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）对中小投资者单独计票
    公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票。
    3、披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2024 年 3
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月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     三、现场股东大会会议登记等事项
     1、会议登记
     （1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2024 年 4 月 15 日前公司收到为准。
     （2）登记时间：2024 年 4 月 10 日—4 月 15 日
     （3）登记地点：公司证券管理中心
     （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
     2、其它事项
     （1）会议联系方式：
     公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
     邮政编码：214437
     联系人：陈燕
     联系电话：0510-86996882
     传真：0510-86996030（转证券管理中心）
     （2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
     五、备查文件
     公司第六届董事会第六次会议决议。


     特此公告。
                                               中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 3 月 30 日
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    附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362445
    2.投票简称：中南投票
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 16 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：

                             授 权 委 托 书
    兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集
团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示
就下列议案投票：
                                                        备注（该列
提案编码                  提案名称                      打勾的栏目   同意   反对   弃权
                                                        可以投票）
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                    非累积投票提案
  1.00     《关于修改<公司章程>的议案》                    √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》              √
  3.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》            √
  4.00     《关于修改<独立董事制度>的议案》                √
  5.00     《关于修改<关联交易管理制度>的议案》            √
  6.00     《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》        √
  7.00     《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》        √
    （说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
    委托人（签名或盖章）：                           受托人（签名）：
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    委托人股东帐号：
    委托持股数：               股
    授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    委托日期：
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。