证券代码：002445          证券简称：中南文化           公告编号：2024-028


                   中南红文化集团股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项
情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事
同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 6 月 24
日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，其中，监事吴雅清、梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审
议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方
案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    特此公告。


                                        中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 25 日




                                    1