长高电新：2024年员工持股计划第一次持股人会议决议的公告2024-07-19
证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-56
长高电新科技股份公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议
于 2024 年 7 月 18 日在公司总部大楼一楼多媒体会议室召开。会议由公司董事会秘书林林
先生主持，会议应出席持有人 99 人，实际出席 99 人，代表公司员工持股计划份额 44,305,374
份，占公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。参与公司 2024 年
员工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计 10 名自愿放弃其在持有人会议的提案权、
表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 10 名持有人代表员工持股计划份额
13,283,344 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份
额总数为 31,022,030 份。 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司
《2024 年员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，
作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划
的存续期一致。
表决结果：同意 31,022,030 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举廖俊德、贺坤、彭林为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司
本次员工持股计划存续期一致。
廖俊德、贺坤、彭林均为公司 2024 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 31,022,030 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举彭林为公司 2024
年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》。
根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2024 年员工持股计划的顺利
进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：
（一）负责召集持有人会议；
（二）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（三）代表全体持有人行使股东权利；
（四）管理员工持股计划利益分配；
（五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人
所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
（六）授权管理委员会决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工
持股计划的清算和财产分配；
（七）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（八）办理员工持股计划份额登记；
（九）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（十）代表全体持有人签署相关文件；
（十一）持有人会议授权的其他职责；
（十二）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 31,022,030 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
四、备查文件
《长高电新科技股份公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。
长高电新科技股份公司
董 事 会
2024 年 7 月 18 日
