证券代码：002462                证券简称：嘉事堂      公告编号：2024-02



                        嘉事堂药业股份有限公司
                第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
         一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

  七次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议

  于 2024 年 3 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事

  8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事

  以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符

  合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

         二、董事会会议审议情况

         1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      经审议，董事会认为补选许帅先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和

  中国证监会的规定。

      《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-03）详见 2024 年 3 月 14

  日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公

  告。

         2、关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，董事会认为补选黄奕斌先生为董事会提名委员会委员符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。

    《关于补选提名委员会委员的公告》（公告编号：2024-04）详见 2024 年 3

月 14 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

    3、关于聘任公司总裁助理的议案

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经审议，董事会认为聘任柴昊先生为公司总裁助理符合法律、行政法规和中

国证监会的规定。

    《关于聘任总裁助理的公告》（公告编号：2024-05）详见 2024 年 3 月 14 日

《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    经审议，董事会认为召开 2024 年第一次临时股东大会符合法律、行政法规

和中国证监会的规定。

    公司拟定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，

具体内容详见 2024 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-06）。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第七次临时会议决议；



                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 3 月 14 日