证券代码：002462                证券简称：嘉事堂               公告编号：2024-24



                         嘉事堂药业股份有限公司
               第七届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

  十次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议

  于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8

  名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以

  通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符

  合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1.关于变更会计师事务所的议案

      本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过后提

  交董事会审议。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      本议案须经股东大会审议通过。

      详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

      2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规

  和中国证监会的规定。

      公司拟定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，
具体内容详见 2024 年 7 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十次临时会议决议；

    2、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议意见。



                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 6 日