证券代码：002474           证券简称：榕基软件        公告编号：2024-001


                   福建榕基软件股份有限公司

                    关于独立董事去世的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司独立董事
叶东毅先生于近日不幸因病逝世。

    叶东毅先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、
审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责
和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对叶东毅先
生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，对叶东毅先生的逝世表示沉痛哀悼，
并向其家人致以深切慰问。

    叶东毅先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，
但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成
员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程
序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责
暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

    特此公告。




                                            福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                               2024年1月6日




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