证券代码：002474             证券简称：榕基软件      公告编号：2024-010


                   福建榕基软件股份有限公司

         2024 年第一次临时股东大会决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00
    （2）网络投票时间为：2024年2月1日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日
9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A
楼7层公司第一会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：

                                     1
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 124,483,364 股，占上市公司总
股份的 20.0070％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 123,377,864 股，占上市公司总
股份的 19.8293％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,105,500 股，占上市公司总股份的
0.1777％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,571,288 股，占上市公司总
股份的 0.4133％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总
股份的 0.2356％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,105,500 股，占上市公司总股份的
0.1777％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过
《关于公司增补独立董事的议案》，具体表决结果如下：
    总表决情况：
    同意 124,473,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对 10,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,561,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6072％；反对 10,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3928％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：连莲律师、耿玲玉律师


                                     2
    3、结论性意见：北京市康达律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          福建榕基软件股份有限公司董事会
                                                            2024年2月2日




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